Юридическое

1. Обзор Политики

TIGER Casino привержено предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Мы внедрили комплексные политики и процедуры для обнаружения, предотвращения и сообщения о подозрительной деятельности в соответствии с применимыми законами и правилами.

2. Проверка Клиентов

Мы проводим проверку клиентов, включая:

• Верификацию личности для всех клиентов
• Усиленную проверку для клиентов с высоким риском
• Постоянный мониторинг транзакций клиентов
• Верификацию источника средств при необходимости
• Регулярный пересмотр профилей рисков клиентов

3. Верификация Личности

Все клиенты должны предоставить:

• Удостоверение личности с фотографией, выданное государством
• Подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги, банковская выписка)
• Верификацию способа оплаты
• Дополнительную документацию для усиленной проверки

4. Мониторинг Транзакций

Мы отслеживаем все транзакции на предмет подозрительной активности, включая необычные шаблоны, крупные транзакции, быстрые депозиты и выводы, и другие красные флаги. Автоматизированные системы и ручные проверки используются для обнаружения потенциальной деятельности по отмыванию денег.

5. Сообщение о Подозрительной Активности

Мы обязаны сообщать о подозрительных транзакциях соответствующим органам. Действия, которые могут вызвать отчет, включают структурирование транзакций для избежания порогов отчетности, использование нескольких аккаунтов или участие в транзакциях, несовместимых с известным профилем клиента.

6. Запрещенные Действия

Следующие действия строго запрещены:

• Использование платформы для отмывания денег
• Финансирование терроризма или преступной деятельности
• Структурирование транзакций для избежания обнаружения
• Использование средств из незаконных источников
• Создание аккаунтов с ложной информацией
• Депозиты или выводы третьих лиц

7. Ведение Записей

Мы храним записи всех документов идентификации клиентов, записей транзакций и оценок рисков минимум пять лет, как того требует закон. Эти записи доступны регуляторным органам по запросу.

8. Обучение и Соответствие

Все сотрудники проходят регулярное обучение по политикам и процедурам AML. Мы поддерживаем специальную команду по соответствию, ответственную за внедрение и мониторинг нашей программы AML.

9. Сотрудничество с Властями

Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными и регуляторными органами. Мы можем заморозить аккаунты и средства, когда это требуется юридическими органами или когда обнаружена подозрительная активность.

10. Контактная Информация

По вопросам AML, пожалуйста, свяжитесь с нашей Командой по Соответствию: help@tgr.casino